黑平台诈骗 香港金MT4平台常见的6大骗人套路
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近期有受害投诉香港创利丰金业,鼓动股民转炒金,导致受害者们损失惨重。这家香港创利丰金业冒用香港创利丰金号的信息,进行诈骗。今天借着这个案例,我们大家一起总结分析下这种套路,希望正在被洗脑的朋友们赶紧醒悟过来,走出骗局。
套路一:冒充香港平台,挂羊头卖狗肉
创利丰金业官网上自称他们是香港金银业贸易场253号行员,但是香港金银业贸易场曾经发公告表示,该贸易场的253号行员为“创利丰金号公司”而不是”创利丰金业公司”,有公司冒认为本场行员,招揽机构及个人投资者进行黄金交易。之前的香港甲阳国际、香港华誉环亚都是冒充香港平台的信息进行宣传。这两家连平台的名称都没有进行任何改动,只是宣传的网站不同。香港金银贸易场所发的公告中,对于冒用信息的平台发布公告,让投资者警惕。但由于其只是行业协会,对于这类事件的处理方式也只是发个公告,声称已报警。但至于报警后的事情是如何处理的,不得而知。从香港金银贸易场公布的虚假网站信息来看,这种打着香港平台旗号进行诈骗的黑平台不在少数。其中,冒用创利丰金号的有两家,而最多的达到了八家。平台不具备会员资格,再加上其种种欺诈行为,香港创利丰金业可以认定为黑平台。目前,由于受害人涉及全国各地,太过分散,基层公安机关对此新型诈骗犯罪模式尚不清楚,侦破手段、人员、经费有限,在地方上报案,进行立案还有一定难度,受害者维权遇到重重阻碍,投诉无门。
套路二:讲解股票转战炒金、炒汇
骗子们利用直播平台,前期进行股票讲解。然后说股票不景气,宣称自己炒金、炒汇赚了很多钱,拼命晒单利诱股民。随后在直播间讲解黄金、外汇,配合微信、QQ等手段鼓动入金操作。前期给点甜头,中间亏损告诉你追加资金,带你赢回来,结果洞越来越大,直到无法弥补才恍然醒悟。
套路三:打着慈善的旗号取信大众
这些骗子还经常宣称自己喜欢做慈善,在票圈晒出一些捐助的画面,给大家洗脑说,带大家一起赚钱一起做慈善。更有甚者,说自己信佛的。用这些手段进一步博取大家的信任。
比赛结束后,山河打着“感恩回馈”的旗号,说要回馈大家,带大家赚钱(山河经常说他信佛,经常做慈善事业,去捐助贫困山区的儿童,他朋友圈里还显示很多贫困山区儿童的照片),还说赚钱后一起做公益事业,大家都被他的伪慈善面目欺骗了,被他洗脑了。除了宣传各种资质之外,还雇拖在群里发亲自去香港考察后的照片。
套路四:操纵客户账户,鼓动追加资金
客户投入的资金并没有直接进入流通市场,一切的交易不过是骗子们制造的假象。前期获利后,利用大家的赚大钱的心理,鼓动大家追加投资。亏损后,又利用大家翻本的心理,让大家加大投入,以至于亏得更多。
套路五:巧妙利用第三方支付通道
目前黑平台都是借助第三方支付通道完成入金。这些第三方通道把钱以消费或者网购的名义转到空壳公司,致使受害者维权也只能查到空壳公司这里。资金没有进入到平台宣传的第三方监管账户,更别提进入市场交易了。不过,国家也已经注意到了第三方支付的问题,正在采取措施进行规范,相信不远的明天第三方支付的问题会得到解决。发现上当后我打印银行资金流水,发现钱转入账户为银联上海分公司-联动优势电子商务有限公司和北京九购有限公司,还有一个汇付天下-平安银行,联系客服查找下去,并通过当地工商部门查找,发现北京九购科技公司已人去楼空,联系不到人;联动优势公司,把我钱又转到北京创利环球咨询公司(北京工商投诉后,认定为空壳企业);汇付天下-平安银行把我的钱转到北京创利环球咨询公司(同上)。入金并没有进入到开户客服宣传的第三方托管银行、进入国际黄金市场,平台上的入金金额只是一个虚拟的数字。香港创利丰金业及其内地会员单位并没有开展第三方存管业务、在其官网也查不到开展第三方存管业务的备案信息。
套路六:重新伪装,继续行骗
香港华誉环亚的令狐团伙关掉直播间,解散微信群和Q群后,更名改姓为老张,同一个套路继续行骗。这些骗子团伙,做一单后,无法满足他们的野心,重新包装后,继续开张。
此黄金交易平台涉嫌黑幕操作,黑心代理商联合创利丰平台设套骗人!无资质黑平台和代理商、骗子团伙相互勾结,合谋诈骗,目前全国已有好多受害人,他们还在打着不同的旗号骗人!
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