网上赢钱被黑提款维护 网络“隐形赌场”覆灭记
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河南日报客户端 记者 周晓荷 通讯员 胡传仁 李振 姜明
上映12天狂揽23亿票房,一部悬疑电影《消失的她》再度引发了人们对网络**的关注。只需下载一个手机App,参赌者便能随时随地参与赌局,每位赌客再发展“下线”收取佣金,通过病毒式层层代理、高抽成级级驱动,一个规模庞大的跨国网络赌场就诞生了……7月4日,信阳市光山县检察院检察官介绍了一起日前由该院提起公诉的跨境网络**案,该案经过开庭审理,法院采纳检察机关提出的量刑建议,以开设赌场罪判处岑强(化名)等27名被告人有期徒刑五年六个月至拘役四个月不等,各并处罚金。
“赚”了钱无法提现步步入坑
“我在网上被骗了近百万,这个钱还能不能追回?”2022年7月8日,光山县公安局接到余某的报案。余某称自己通过微信好友下载了一款APP,并被客服拉进一个名为“牛王扑克”新手房间的群内,群内除了客服还有几名“新手”。
在客服的指引下,余某尝试性投注了50元,立即获利120元,接着投了300元,获利860元,并且两次投注都能成功提现。随后,余某直接投注了1万元,显示获利3万余元,但在余某提现时却没能成功,客服称余某操作失误,要转账3倍金额才能继续操作,余某照做后,客服却又称转账超时,还要再转账3倍的金额,但仍不成功提现。客服称只要一次性转账20万元,应该能直接提现。
恰在此时,余某在群内看到其他“新手”晒出提现转账20万元的截图。于是,余某东拼西凑转账了20万元……此时,客服告诉余某因信誉分值不足,还需转账50万元方可提现,至此,余某意识到自己被骗。
警方核实基本情况后,通过网监部门查询到该APP的注册地在境外,涉嫌一起跨国网络**案件,且犯罪人数、参赌人员和涉案资金巨大,第二天,公安机关决定立案侦查,并报请上级公安机关指导侦查。
随着深入侦查,一个叫岑强的男子被警方抓获,据岑强交代,他通过微信群推广“牛王扑克”APP,引来余某等十余人参与**,少则被骗数万元,多的被骗高达百万元。
2022年8月29日,公安机关以涉嫌开设赌场罪将犯罪嫌疑人岑强提请光山县检察院审查逮捕。2022年9月25日,犯罪嫌疑人岑强因涉嫌开设赌场罪被移送光山县检察院审查起诉。
靠层层“代理”在网上隐形传播
仅凭岑强一人如何操纵着错综复杂且规模庞大的“跨国网络赌场”?他的上线究竟藏在何处?发展了多少会员?获利资金到底有多少?......办案检察官通过审查卷宗发现,岑强通过“牛王扑克”APP开设线上赌场的事实基本清楚,但是也存在着诸多疑点。检察官一边列出补充侦查提纲,引导公安机关侦查取证,一边建议公安机关立即冻结相关相关银行账户,查封涉案资金,防止资金外流。
通过侦查监督与协作配合,这起跨境网络**犯罪案件的证据事实逐渐清晰起来。
据岑强交代,“牛王扑克”APP由他开通运营的,后期发展要靠一个个老赌客“代理”,赌客越多,获利越多,形成更大的金字塔式层级架构。
“利用赌客都想挣大钱的心理,岑强精心策划运作和盈利模式。”办案检察官介绍说,岑强比对线下赌场提高分成的佣金,按照参赌人员在平台上赢钱金额的5%及平台提现金额的2%抽头渔利,并将其中的5%作为代理推广佣金,鼓励他们继续发展会员。当下级代理邀请赌客前来参赌,赌场平台设定每一局抽取赌客赢取分数的8%或9%为赌场的盈利,并按约定的比例将抽取的分数逐级返给下级代理,共同抽头渔利。截至案发,该案参赌人员已达3.4万余人,跨20余个省、市,各级代理的抽头渔利高达1.1亿元,其中抽头渔利超过3万元的就有100余人。
为了增加隐蔽性,降低暴露的风险,岑强没有进行广告宣传,在手机上无法直接搜索下载该款App,这个**平台是通过口口相传的方式在赌客间扩散的。
证据充分,被告人哑口无言
2022年10月17日,岑强等27名被告人因涉嫌开设赌场罪被光山县检察院依法提起公诉。
“我们对指控的罪名没有异议,但对于认定金额持不同意见。”2022年12月13日,光山县法院开庭审理此案,庭审中,几乎所有的被告人都这样辩称。他们辩称银行卡中流入多数资金都是自己“**”所得,至于究竟获利多少,有的称由于时间较长记不清楚,有的避重就轻,辩称只有几百元。
“为何你们所有人的提现金额都远远大于充值金额,而普通**人员则正好相反?难道是因为你们都比其他人运气好?”在得到肯定回答后,公诉人出示了银行流水,连珠**式发问。
随后,公诉人出示了公安机关调取的电子数据,通过比对将其中因**获取的资金进行扣除,准确得出了三名被告人通过开设赌场获取的资金数额,三名被告人则哑口无言。
“我认为岑强的行为不符合开设赌场罪的犯罪构成要件,而是构成帮助信息网络犯罪活动罪。”被告人岑强委托辩护人辩护说。
“岑强作为**网站创办者,本案中,一是岑强通过创建和推广**网站、发送二维码发展会员到‘牛王扑克’APP参与**;二是岑强在‘牛王扑克’网站上的账号设置有下级账号,他可以查看下级账号相关信息以及进行管理;三是岑强通过发展参赌人员,按照参赌人数、投注数额等具体情形按比例进行抽头渔利,获取佣金。”公诉人反驳说。
“被告人岑强为‘牛王扑克俱乐部’创办者,发展众多下级代理,为跨境**网络**平台的扩大起主要作用,我们认为应认定其为主犯、其他犯罪嫌疑人为从犯。”公诉人继续反击说,岑强委托辩护人哑口无言。
光山县法院全部采纳了检察机关的量刑建议。
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