网上赢了钱不给出款怎么办 卖芯片被骗几十万,我发现我太相信供应商了
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咨询工作人员
现在,Gina已经追回了18万元,法院冻结了39万,保守估计可以追回57万,后面还要看法院的强制执行情况。
在此次追回款项的过程中,Gina总结了三个步骤建议:首先是去检测机构检测;其次研究聊天记录,找到对方违约的记录;三是研究标签,找到假货的蛛丝马迹。
从传统芯片行业从业者角度来说,能拿回这个钱是不可想象的。前红圈所律师,北京云九律师事务所管理合伙人任蒙表示,从律师更上层的角度去看,芯片骗局首先要判断是刑事上的诈骗还是民事上的经济纠纷。
民事案件可动用的手段是相对有限的,而刑事案件中,警察能有相应的权限去调查现金流,看他个人、公司、以及周围人的信息。
在芯片交易过程中的诈骗,往往都是合同诈骗。在判断的时候,首先要看主观主体,主体就是他以什么身份来进行交易,是不是假冒某些人或者公司,主观就是看他是否故意想骗钱,比如他自己是否知道是假货。
还有一个重点就是目的,诈骗的目的不是交易,而是要骗钱。如果我们能够直接证明这个人就是故意以占取财物为目的的,比如钱到手了,人就跑了,钱已经通过账户资金腾挪挪走了,这就是一个很好的辅助证据。
通过上述途径,首先先判断遭遇的骗局是否到了刑事标准,如果达不到,再走民事流程。
民事起诉的目的不一定是要把整个的诉讼流程走完,因为要等审理可能要等2、3个月之久。我们要做的,首先是申请相应的调查令,去看对方名下账户是不是还有钱,尽量先把他的钱款冻住,防止转移,然后再和他慢慢打官司。民事案件最重要的,就是把钱保住。
此外,也可以联合大家共同去报警,对于警方来说,看到的是一个大范围的、金额高的案件,也更好分配警力。
03
骗局年年有
我们真的毫无办法吗?
芯片分销训练营中的一位同学表示,去年10月在老乡群里结识了一个做电子的老乡,对方报了一个需求,他把货送过去之后,30万的货款现在只收到10万。
签合同的时候,对方是用一个别的名字签的合同,而他的公司是经营异常状态。同学表示,当时他就是“太信任对方”了,并抱有侥幸心理,因此没有做背调,直接把货送了过去。
拿不到货款之后,他跑到了对方的办公室并报了警,当天对方立下字据表示明天下午五点之前付完款项,警察便将对方放走了,之后便再也找不到这个人了。
此后经过警方查实,发现这位老乡的名字是假的,这个人实际已经是被执行人并且被限高了。网上能查到的信息显示,对方已经负债了200多万。
这位同学自去年被骗之后便不知道该如何推进,嘉宾和律师在听完之后给出了各自的建议,任律表示这起案件能够尝试向刑事案件靠拢,可以将信息收集整理之后递交警方尝试立案。
像这样的骗局层出不穷,道理我们都懂,实际操作起来,总是容易“太相信对方”了。
任律表示,可以从员工培训和合同管理两方面来防止被骗。
首先要从源头上了解市场上有哪些诈骗形式,来审视交易对象是不是真实准确。此外,过往很多已判决的诈骗案例的文书是公开的,我们可以总结归纳,然后在日常培训员工的时候传递防诈意识。
另外就是要注重合同管理,并不仅仅要关注文本,合同管理人员应该把对方的身份、公司等信息都去检验一下,包括劳动仲裁、成立时间、登记电话等等。需要特别关注的两点是现金流和货物流。
当我们收到假货,或者品质有问题的货怎么办?
Gina通过自身的追偿经历以及多年的交易经验总结表示:
首先要认真查阅合同条款,看看哪些是有利于自己的,哪些不利于自己,哪怕是自己公司出的合同,也要仔仔细细过条款。
其次在协商过程中,让对方认下这批货是关键,把品质问题直接抛给对方,避免狡猾的卖家质疑掉包。协商过程需要跟对方溯源,让对方提供相应资料,做完这一切还是无法达成一致,拿合同条款来谈判,并且在谈判同时可以进行检测。
再是投诉12345,这个效率大概是2周左右,一般是举报形式,但是不能举报合同纠纷。如果确定要起诉,还是免掉这一步,大概率是无用功。
芯片超人花姐表示,防骗的核心首先还是要管住钱,一旦钱到了别人手里,就会变得很被动,所以要管住预付款。
其次就是重视流程,采购销售,财务,品质,物流,法务等环节的管理都做到位,每个环节都要责任到人,把最容易造成风险的点设计成绩效中的考核点环环相扣,就可以控制风险。并且,老板不要拍板做所有的决定,把自己也放进流程里面。
此外,有些时候我们也需要律师从法律的角度给出专业的意见,除了帮忙分析案例,律师更了解执法人员以及案件双方的心理逻辑,从更综合的角度来判断并处理问题,能帮助我们更大几率赢下诉讼。
花姐表示,现在芯片分销行业各行各业的人才都进来了,要开始打高端局了,而且国家的法律法规愈加完善,因此,我们在做生意的时候一定要注意合规问题。
本堂课属于芯片分销俱乐部的第二次线上课程,加入我们芯片分销俱乐部,1年内能够参与12次类似课程,我们不做形式主义分享,每次都会选取大家最感兴趣,最想了解的话题,邀请行业资深老法师提供专业,实用性强,可以切实落地的思路和方法。
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